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华夏航空股份有限公司关于董事会换届选举的公告



   证券代码:002928 证券简称:编号:2019-045

  中原航空股分无限公司关于董事会换届推举的布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大脱漏。

  中原航空股分无限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会行将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的划定,公司于2019年7月31日召开第一届董事会第二十七次会议,审议经由过程了《关于公司董事会换届推举暨提名第二届董事会非自力董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届推举暨提名第二届董事会自力董事候选人的议案》,公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资历进行了审议,以为上述第二届董事会董事候选人符合相关法律法规划定的董事任职资历。公司自力董事对提名公司第二届董事会候选人的事项发表了赞同的自力看法。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

  一、第二届董事会及董事会候选人景遇

  公司第二届董事会成员9名,其中非自力董事6名,自力董事3名。公司控股股东中原航空控股(深圳)无限公司(持股比例35.955%)提名胡晓军、吴龙江、范鸣春、乔玉奇、徐为、汪辉文为公司第二届董事会非自力董事候选人,提名张工、董小英、岳喜敬为公司第二届董事会自力董事候选人,上述自力董事候选人均已失掉自力董事资历证书。以上董事候选人简历附后。

  二、第二届董事会董事推举体式格局

  按照相关划定,经董事会审议经由过程后,自力董事候选人的任职资历和自力性须经深圳证券交易所审核无异议,方可进行表决。股东大会需采用累积投票制分别对非自力董事候选人和自力董事候选人进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年,自股东大会审议经由过程之日起生效。

  三、其余说明

  若上述换届推举方案经由过程,董事会中专任公司高级办理人员以及由职工代表担负的董事人数共计未超过公司董事总数的二分之一,自力董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定,当真履行董事职责。

  特此布告。

  中原航空股分无限公司

  董事会

  2019年7月31日

  附件:第二届董事会董事候选人简历

  一、非自力董事候选人简历

  1、胡晓军师长

  中国国籍,无永世境外居留权,1961年12月出生,研究生学历。2006年4月至今担负本公司董事长;2006年2月至2018年7月13日专任中原通融(北京)企业办理无限公司实行董事;2007年1月至今专任中原航空控股(深圳)无限公司实行董事;2007年7月至今专任北京中原典藏国际旅行社无限公司实行董事;2015年1月至今专任中原航空(重庆)飞行训练中心无限公司董事长;2015年9月至今专任深圳融达供应链办理合股企业和重庆中原通融企业办理中心实行事务合股人;2016年8月至今专任中原(重庆)无限公司实行董事和总司理;2016年12月至今专任贵州华通壹号企业办理中心(无限合股)、贵州华通贰号企业办理中心(无限合股)和贵州华通叁号企业办理中心(无限合股)实行事务合股人;2017年4月至今专任融通一号(天津)租赁无限公司实行董事;2017年11月至今专任融通二号(天津)租赁无限公司实行董事;2019年3月至今专任中原航空工业投资无限公司实行董事。

  胡晓军师长为公司控股股东及现实把持人;与公司现任董事、持股5%以上股东徐为女士为夫妻关连,与公司其余董事、监事、、其余持股 5%以上股东不存在关连关连,休止布告日,胡晓军师长经由过程中原航空控股(深圳)无限公司、深圳融达供应链办理合股企业(无限合股)、重庆中原通融企业办理中心(无限合股)直接持有公司股分共计309,220,608股,占公司总股本的51.47%;未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;不存在被中国证监会采用证券市场禁入办法,限期还没有届满的景遇;不存在被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员,限期还没有届满的景遇;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  2、吴龙江师长

  中国国籍,无境外永世居留权,出生于1973年10月,研究生学历。2006年12月至今在中原通融(北京)企业办理无限公司担负总司理;2007年1月至2017年1月在中原航空控股(深圳)无限公司担负监事;2007年7月至今在北京中原典藏国际旅行社无限公司担负监事;2008年4月至2010年3月,任本公司副总司理;2010年3月至2013年5月任本公司董事兼副总司理/副总裁;2013年5月至今任本公司董事兼总裁;2015年1月至今在中原航空(重庆)飞行训练中心无限公司担负董事和司理。

  吴龙江师长与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,吴龙江师长直接持有公司股分1,600,000股,占公司总股本的0.27%,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;不存在被中国证监会采用证券市场禁入办法,限期还没有届满的景遇;不存在被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员,限期还没有届满的景遇;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  3、范鸣春师长

  本公司董事,中国国籍,无境外永世居留权,汉族,中共党员,出生于1962年10月,湖北孝感人。中南政法学院法学学士、华中师范大学经济学硕士、北大光华办理学院EMBA,高级经济师职称。历任湖北省物价局物价检查所科长、深圳市工商局(物价局)办公室主任、深圳市工商局(物价局)副局长、党组成员、中共深圳市福田区委副书记、深圳市投资控股无限公司党委书记、董事长,深圳市市场和品质监督办理委员会党组副书记、常务副主任。2012年3月至2016年1月专任(团体)股分无限公司董事、副董事长; 2012年1月至2016年3月专任股分无限公司董事;2016年6月3日至2018年6月1日担负苏州中科翻新型材料股分无限公司董事、董事长;2018年7月至今在本公司担负董事。曾专任深圳市企业联结会、企业家协会副会长,深圳工业总会主席团主席。

  范鸣春师长与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,未持有本公司股分,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;不存在被中国证监会采用证券市场禁入办法,限期还没有届满的景遇;不存在被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员,限期还没有届满的景遇;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  4、徐为女士

  本公司董事,中国国籍,无境外永世居留权,出生于1962年5月,大专学历。1981年8月至1989年10月在湖南省机械工业学校任职;1989年10月至1991年1月在深圳开发科技无限公司任职;1991年1月至2008年10月在中国南玻团体无限公司工程玻璃事业部任职;2008年10月至2015年9月为自由职业者;2015年9月至今担负深圳瑞成环境技巧合股企业实行事务合股人;2016年8月至今担负本公司董事,2017年1月至今专任中原控股监事。

  徐为女士与公司现任董事长胡晓军师长为夫妻关连,与公司其余董事、监事、高管、其余持股 5%以上股东不存在关连关连,休止本布告披露日,徐为女士经由过程深圳瑞成环境技巧合股企业(无限合股)、深圳融达供应链办理合股企业(无限合股)、重庆中原通融企业办理中心(无限合股)直接持有公司股分共计64,053,042股,占公司总股本的10.66%;未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;不存在被中国证监会采用证券市场禁入办法,限期还没有届满的景遇;不存在被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员,限期还没有届满的景遇;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  5、乔玉奇师长

  本公司董事,中国国籍,无境外永世居留权,出生于1950年12月,大学本科学历。1979年7月至1992年12月在原化学工业部黎明化工研究院历任工程师、高级工程师、科研处处长;1993年1月至2004年12月在深圳利宝投资无限公司历任部门司理、副总司理、总司理;2005年10月至2009年6月在神华宁煤团体担负高级技巧专家;2010年1月退休后至今担负深圳市高技巧工业项目评审专家库专家;2013年8月至今在山西西方金路科技无限公司担负实行董事;2015年12月至今在中原航空控股(深圳)无限公司担负总司理;2016年8月至今担负本公司董事。

  乔玉奇师长与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,未持有本公司股分,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;不存在被中国证监会采用证券市场禁入办法,限期还没有届满的景遇;不存在被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员,限期还没有届满的景遇;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  6、汪辉文师长

  本公司董事,中国国籍,无境外永世居留权,出生于1961年12月,研究生学历。2005年7月至2018年6月担负北京嘉信安全代理无限公司的董事;2006年6月至今任北京嘉鑫世纪投资无限公司董事;2006年8月至今担负中国(团体)高科技股分无限公司的副董事长;2007年4月至2018年6月任北京嘉信安全掮客无限公司董事;2010年9月至今担负股分无限公司董事;2011年1月至今任银泰证券无限责任公司监事;2011年2月至今任深圳联结金融服务团体股分无限公司董事;2012年2月至今任市库布其生态科技发展无限公司实行董事;2013年11月至今任北京盛嘉通源投资无限公司司理;2014年6月至今任珠海横琴联结金融服务无限公司董事;2014年9月至今任北京地利银创投资办理无限公司实行董事兼司理、中国化工油气股分无限公司董事;2014年11月至2018年2月任盈福科技(深圳)无限公司监事、深圳博厚嘉鸿投资控股无限公司监事;2014年12月至2018年2月任智福科技(深圳)无限公司监事;2015年2月至今任银泰恒盈(北京)投资办理无限公司董事长;2015年3月至2018年2月任深圳博厚嘉鸿置地无限公司监事;2014年9月至今担负银泰华盈投资无限公司董事长;2015年11月至今任汇溋投资无限公司司理;2016年6月至今任乐生活(北京)聪明社区投资发展股分无限公司董事;2016年7月至今在联想新视界(北京)科技无限公司担负董事;2016年11月至今任北京银泰嘉禾创业投资无限公司董事长;2016年8月至今担负本公司董事。

  汪辉文师长与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,未持有本公司股分,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;不存在被中国证监会采用证券市场禁入办法,限期还没有届满的景遇;不存在被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员,限期还没有届满的景遇;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  二、自力董事候选人简历

  1、张工师长

  本公司自力董事,中国国籍,无境外永世居留权,出生于1968年8月,研究生学历,注册司帐师。1991年9月至1994年4月在北京AT&T光缆无限公司担负项目司理;1994年4月至2003年10月在普华永道司帐师事务所担负高级司理;2003年11月至2013年11月在第一会达危险办理科技无限公司担负财务总监;2014年9月至今在北京北斗融创投资办理无限公司担负总司理;2006年4月至2012年1月担负北京导航技巧股分无限公司自力董事;2015年3月至今担负北京神州普惠科技无限公司自力董事;2015年7月至今武汉众智鸿图科技无限公司专任董事;2015年12月至2017年11月担负证券无限责任公司自力董事;2016年8月至今担负公司自力董事;2016年8月至今在锋源翻新科技成都无限公司专任董事;2018年7月至今锋源新创科技(北京)无限公司专任董事;2018年9月至今担负江西日月明测控科技股分无限公司自力董事。

  张工师长与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,未持有本公司股分,已失掉中国证监会认可的自力董事资历证书,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员;比来三年内未受到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  2、岳喜敬师长

  本公司自力董事,中国国籍,无境外永世居留权,出生于1966年8月,北大工商办理硕士,研究生学历。1999年9月至2002年7月在北大光华办理学院研究生学习;2001年5月至2002年8月在北大企业办理案例研究中心担负研究部负责人;2002年8月至2011年5月在北京财产时代办理咨询无限公司担负首席顾问;2011年6月至2012年9月担负《北大商业谈论》副主编; 2012年5月至2015年5月在山东科技大学担负兼职教授;2017年11月至今任北京家业长青教育咨询无限公司实行董事、司理;2016年8月至今担负公司自力董事。

  岳喜敬师长与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,未持有本公司股分,已失掉中国证监会认可的自力董事资历证书,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员;比来三年内未受到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。

  3、董小英女士

  本公司自力董事,中国国籍,无境外永世居留权,出生于1959年5月,博士研究生学历。1987年7月至2001年9月在北大信息办理系担负副教授;2001年9月至今在北大光华办理学院担负副教授;2016年8月至今担负本公司自力董事。

  董小英女士与公司控股股东、现实把持人、持股 5%以上股东以及其余董事、监事、高级办理人员不存在关连关连。休止本布告披露日,未持有本公司股分,已失掉中国证监会认可的自力董事资历证书,未受过中国证监会及其余有关部门的处分或证券交易所惩戒;经公司于最高人民法院网站查问,不属于“失约被实行人”;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理人员;比来三年内未受到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌立功被司法机关备案侦察;不存在《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景遇。


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